Ermittlungen für:

Profil


Gründung


November 2011 als erste eigenständige Detektei in Ettlingen


Qualifikation unseres Detektei-Teams


  • Universitäts-Studien in Rechtswissenschaften, Kriminologie, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftswissenschaften u. a. in Freiburg i.Br., Stuttgart und Hohenheim
  • Universitätsabschluss in Chemie am KIT
  • Dr. phil am KIT
  • Studien internationales Management Stuttgart Institute of Management and Technology (SIMT)/ E.M. Lyon (Frankreich): MBA-Abschluss SIMT 2003
  • Doktoratsstudien VWL/BWL an der Universität Hohenheim
    (Schwerpunkte: Corporate Compliance bzgl. Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltmanagement und Wirtschaftsethik)
  • Promotion zum Dr. oec. an der Universität Hohenheim 2005
  • Zertifizierte Qualifikationen - darunter “ZAD-geprüfte Detektiv*innen“/“ZAD geprüfte Privatermittler*innen“
  • Publikationen in der österreichischen Fachzeitschrift „Der Detektiv“. ZAD-Abschluss-These: „Rechtliche und moralische Grenzen der Detektiv-Tätigkeit bei der Anwendung von Legende“ in Ausgabe Nr. 03/2011, S.25 ff. sowie Artikel „Insertionsbetrug und Offertenschwindel - Ein aktueller Fall aus der Ermittlerpraxis - Böse Fallen für Firmengründer“ in Ausgabe Nr.01/2012 sowie http://weblog.derdetektiv.at/categories/33-Rechtsanwaelte.
  • Seit 2015 Teilnahme an Fortbildungsseminaren des Detektiv-Weltverbandes WAD (World Association of Detectives) sowie seit 2011 Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen des Bundes Internationaler Detektive (BID) )/ Bundesverband des Detektiv- und Ermittlungsgewerbes e.V. (BuDEG) zur ständigen Aktualisierung des detektivischen Know-Hows.
  • Sachkundeprüfung für Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO an der IHK Karlsruhe. 18.11.2011 Erhalt der umfassenden staatlichen Bewachungserlaubnis nach § 34 a GewO.
  • Erfolgreich abgelegte Waffensachkundeprüfung gemäß § 7 WaffG (Prüfung am 23.02.2012) beim „Sicherheitskompetenzzentrum Stuttgart“ in Leinfelden Echterdingen in Kooperation mit ESS (staatlich anerkannt mit Bescheid AZ.135/21-21-Vb-Vö des LRA Tischenreuth) mit Nachweis theoretischer und praktischer Sachkunde, die speziell auf die Erfordernisse für den gewerblichen Waffenschein sowie für besonders gefährdete Personen zugeschnitten war. Waffenschein wird bei Bedarf beantragt.
  • Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch/Französisch (verhandlungssicher); Spanisch (fließend); Italienisch (fortgeschritten).


Erfahrung


  • Erfahrung mit Ermittlungen bei komplexen Wirtschaftsfällen einschließlich Beweiserhebung in Fällen von Industriespionage und Konkurrenzspionage u.ä.
  • Ausgedehnte Erfahrung mit Due Diligence-Prüfungen von Privatunternehmen, Institutionen und Individuen einschließlich Verbindungen zu Organisierter Kriminalität, Sabotage und verschiedener Formen von Spionage
  • Mehrjährige Ermittlungs-Erfahrung hinsichtlich wettbewerbswidrigen Verhaltens als Evaluatorin/ Beraterin für Corporate Compliance nationaler u. internationaler Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeit
  • Mitwirkung an Ermittlungen u.a. in Fällen von Betrug, Urkundenfälschung und Verletzung von Umwelt- und Sozialgesetzen durch organisierte internationale Netzwerke, u.a. in Südfrankreich und Umgebung, Italien, Belgien, USA und Lateinamerika


Mitgliedschaft











Detektei und Bewachungsunternehmen Dres. Schwarz-Herion KG Detektei     Inhaberin: Dr. Odile Schwarz-Herion, Seestraße 28, 76275 Ettlingen, Deutschland     HRA 703984, Amtsgericht Mannheim