Profil

Gründung

November 2011 als erste eigenständige Detektei in Ettlingen

Gesellschafter

1. Dr. Odile Schwarz-Herion, MBA, ZAD-geprüfte Detektivin:
Komplementärin, Inhaberin und Geschäftsführerin

2. Dr. Konrad Schwarz-Herion: Kommanditist, Assistent der Geschäftsleitung

Qualifikation der Geschäftsführerin Dr. Odile Schwarz-Herion

• Universitäts-Studien in Rechtswissenschaften, Kriminologie, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg i.Br., Stuttgart und Hohenheim
• Studien internationales Management Stuttgart Institute of Management and Technology (SIMT)/ E.M. Lyon (Frankreich): MBA-Abschluss SIMT 2003
• Doktoratsstudien VWL/BWL an der Universität Hohenheim
  (Schwerpunkte: Corporate Compliance bzgl. Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltmanagement und Wirtschaftsethik)
• Promotion zum Dr. oec. an der Universität Hohenheim 2005
• Zertifikat „ZAD-geprüfte Detektivin“
• Publikationen in der österreichischen Fachzeitschrift „Der Detektiv“. ZAD-Abschluss-These: „Rechtliche und moralische Grenzen der Detektiv-Tätigkeit bei der Anwendung von Legende“ in Ausgabe Nr. 03/2011, S.25 ff. sowie Artikel „Insertionsbetrug und Offertenschwindel - Ein aktueller Fall aus der Ermittlerpraxis - Böse Fallen für Firmengründer“ in Ausgabe Nr.01/2012 sowie http://weblog.derdetektiv.at/categories/33-Rechtsanwaelte.
• Teilnahme an Fortbildungsseminaren des Detektiv-Weltverbandes WAD (World Association of Detectives) sowie Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen des Bundes Internationaler Detektive (BID) zur ständigen Aktualisierung des detektivischen Know-Hows.
• Sachkundeprüfung für Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO an der IHK Karlsruhe/ Umfassende staatliche Bewachungserlaubnis nach § 34 a GewO.
• Erfolgreich abgelegte Waffensachkundeprüfung gemäß § 7 WaffG (Prüfung am 23.02.2012) beim „Sicherheitskompetenzzentrum Stuttgart“ in Leinfelden Echterdingen in Kooperation mit ESS (staatlich anerkannt mit Bescheid AZ.135/21-21-Vb-Vö des LRA Tischenreuth) mit Nachweis theoretischer und praktischer Sachkunde, die speziell auf die Erfordernisse für den gewerblichen Waffenschein sowie für besonders gefährdete Personen zugeschnitten war. Waffenschein wird bei Bedarf beantragt.
• Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch/Französisch (verhandlungssicher); Spanisch (fließend); Italienisch (fortgeschritten).

Erfahrung

• Erfahrung mit Ermittlungen bei komplexen Wirtschaftsfällen einschließlich Beweiserhebung in Fällen von Industriespionage und Konkurrenzspionage u.ä.
• Ausgedehnte Erfahrung mit Due Diligence-Prüfungen von Privatunternehmen, Institutionen und Individuen einschließlich Verbindungen zu Organisierter Kriminalität, Sabotage und verschiedener Formen von Spionage
• Mehrjährige Ermittlungs-Erfahrung hinsichtlich wettbewerbswidrigen Verhaltens als Evaluatorin/ Beraterin für Corporate Compliance nationaler u. internationaler Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeit
• Mitwirkung an Ermittlungen u.a. in Fällen von Betrug, Urkundenfälschung und Verletzung von Umwelt- und Sozialgesetzen durch organisierte internationale Netzwerke, u.a. in Südfrankreich und Umgebung, Italien, Belgien, USA und Lateinamerika

Mitgliedschaft

• Mitglied im Weltverband der Detektive World Association of Detectives (WAD)
• Fachzertifiziertes Mitglied im „Bund Internationaler Detektive e.V.“, dadurch angeschlossen der IKD (Internationale Kommission der Detektiv-Verbände).
• Mitglied der Wirtschaftsauskunftei Creditreform